保利物業(yè):2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

　　公告編號：2017-011

　　證券代碼：871893 證券簡稱：保利物業(yè) 主辦券商：招商證券

　　保利物業(yè)發(fā)展股份有限公司

　　2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，寶億萊家居飾品加盟<寶億萊整體家居軟裝生活館，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開基本情況

　　(一)股東大會(huì)屆次

　　本次會(huì)議為2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　(二)召集人

　　本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

　　(三)會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性

　　2017年12月4日,保利物業(yè)發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“公

　　司”)召開了第一屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議,提議召開公司 2017年

　　第一次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　(四)會(huì)議召開日期和時(shí)間

　　開始時(shí)間：2017年12月21日9時(shí)

　　結(jié)束時(shí)間：2017年12月21日11時(shí)

　　(五)會(huì)議召開方式

　　本次會(huì)議采用現(xiàn)場方式召開。

　　公告編號：2017-011

　　(六)出席對象

　　1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2017年12月13日，寶億萊家居飾品，股權(quán)登記日

　　下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

　　2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　(七)會(huì)議地點(diǎn)

　　廣州市海珠區(qū)閱江中路688號保利國際廣場北塔二樓會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　(一)《關(guān)于2017年上半年度利潤分配預(yù)案的議案》

　　議案內(nèi)容：詳見公司同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)()上披露的《2017年半年度利潤分配預(yù)案》(公告編號：2017-010)。

　　三、會(huì)議登記方法

　　(一)登記方式

　　自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，寶億萊家居飾品加盟<寶億萊整體家居軟裝生活館，應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)、委托人授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證；由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；法人股東委托非法定代表人出席本次 公告編號：2017-011

　　會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，整體軟裝寶億萊家居飾品，寶億萊家居飾品，加蓋法人單位印章和法定代表人簽名的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡。

　　(二)登記時(shí)間

　　2017年12月20日9時(shí)到12時(shí)

　　(三)登記地點(diǎn)

　　廣州市海珠區(qū)閱江中路688號保利國際廣場北塔二樓會(huì)議室。

　　四、其他

　　(一)會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：王鵬

　　聯(lián)系電話：020-89899958

　　聯(lián)系地址：廣州市海珠區(qū)閱江中路688號保利國際廣場北塔二樓

　　(二)會(huì)議費(fèi)用

　　股東參會(huì)費(fèi)用自理

　　(三)臨時(shí)提案

　　相關(guān)提案請于會(huì)議召開10天前提交

　　五、備查文件目錄

　　1、《保利物業(yè)發(fā)展股份有限公司第一屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議決議》2、《保利物業(yè)發(fā)展股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議》保利物業(yè)發(fā)展股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2017年12月5日

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